十部门联合发布炒币风险通知，数字货币经营行为将面临更多刑事风险

比特派钱包（Bitpie Wallet）是一款专注于多币种管理的数字货币钱包，旨在为用户提供安全、便捷的资产存储与交易体验。自推出以来，比特派钱包凭借其强大的功能和友好的用户界面，迅速积累了大量用户。

数字货币投资十分火热，然而这里面隐藏着许多法律风险，判定投资相关行为是不是构成犯罪，一直都是争议的焦点。

投资性质决定诈骗罪认定

当有人以数字货币的名义吸引投资时，投资是否真实是判断是否构成诈骗罪的关键，要是所谓的虚拟货币投资只是吸收投资款的幌子，行为人没有将平台资金对接主流交易所，也不能获取数字货币所有权，那么认定为诈骗罪是符合法律原则的，就像某些案件里，平台根本没有进行实质交易 。相反，如果投资款确实是用在了交易上，并且还把盈亏情况如实地反馈了，那么就不应该被认定为诈骗。

法院的不同认定情况

法院判断案件时，会区分不同情况进行处理。在一些案例中，若吸引客户到期货投资平台投资，会认定构成非法经营罪；若吸引客户到自己搭建的数字货币交易平台投资，会认定构成诈骗罪。这里有个疑问，非法经营部分同样存在虚构身份、利用话术等情况。如果虚拟货币投资是真实的，且投资款用于合法交易，那么就不应认定为诈骗。

多级会员募资的法律风险

真实的数字货币交易本身并不必然构成犯罪，不过募资手段若不恰当就容易引发刑事风险。就像吴某等人的案件那样，司法机关惩处的并非前期的投资交易行为，而是后期发展层级会员以及收缴会员费的传销活动。这说明，即便投资是真实存在的，要是使用了不当的募资手段，依然可能会面临法律制裁。

直接交易与非法经营罪

当前不存在直接把数字货币投资交易判定为非法经营罪的判例 ，然而参考上海肖某案 ，司法机关察觉到它与非法经营证券 、期货行为存在联系 ，事实上 ，以投资为目的交易 、兑换数字货币现货本身并不违法 ，也不会构成犯罪 ，但相关通知规定投资存在法律风险 ，未来国内数字货币的代购 、兑换或许不受法律保护 。

永续期货合约的认定困境

投资数字货币永续期货合约这类衍生品，其是否构成非法经营罪，目前还没有确定的结论。虽然现在还没有相关的判例，但是随着对数字货币交易监管力度的加大，这些行为的法律性质越来越受到人们的关注。这种不确定性使得投资者和从业者非常困惑，他们不知道自己的行为是不是违法 。

监管与法律的未来走向

数字货币交易持续发展，监管和法律也持续完善，打击利用数字货币犯罪会更精准，未来监管如何加强、法律如何细化，这些影响着数字货币投资市场。

大家认为，未来数字货币投资的法律监管，会变得更加宽松吗，还是会变得更加严格？欢迎大家进行评论，欢迎大家点赞，欢迎大家分享！

比特派钱包是一款功能强大、使用简单的数字资产管理工具，适合不同层次的用户使用。其多币种支持、安全性保障、去中心化交易等特点，使其在数字货币钱包市场中占据了一席之地。无论是对新手用户还是资深投资者，比特派钱包都提供了便捷高效的资产管理解决方案。在使用过程中，用户需认真对待自己的安全与隐私，确保资产的安全和稳定。通过合理利用比特派钱包的各项功能，用户可以更加得心应手地参与到数字货币的世界中。