虚拟货币传销泛滥致群众受骗，公安机关应对困境有招
比特派钱包 2025年5月4日 13:27:17 bitpie钱包app官网 126
伪装登场
虚拟货币传销常常会先成立一个所谓的正规组织，这个组织会去市场监督管理部门登记注册公司，其目的是利用合法身份来掩盖非法行径。就像某些传销公司，它们会在多地登记注册空壳公司，然后堂而皇之地开展活动，靠着公司的外表去迷惑大众，让大众相信其具有合法性，实际上这背后正酝酿着一场圈钱阴谋。
利益诱惑
此类传销会以高收益、快速回报当作诱饵，大肆宣扬投资虚拟货币能够在短期内获取巨额利润，以此吸引投资者参与进来，还会让他们发展下线。在侦查过程中常常能见到这样的特征，就像“维卡币”传销案，它承诺了超高的收益率，导致众多人参与其中，结果不仅让个人血本无归，还破坏了市场金融秩序。
降低防备
利用虚拟货币搞传销，躲开面对面的交流，通过展示虚拟货币价格的走势，取得参与者的信赖，减轻他们的犯罪感，因为标的物是虚拟的、概念化的，很多人难以辨别真实情况，像部分传销组织打造虚假交易平台，展示涨势信息来诱导投资，加大了公安机关办案的难度。
传播迅速
虚拟货币传销借助网络社交平台传播便捷的特性，能在短期内迅速扩散，传销组织会派代理人在网上一对多发布信息，如此能让更多人知道，一些微信群、论坛成了传播的基地，信息传播不受地域限制，从侦破的案件来看，跨地域作案是主流，涉及众多参与者和多个省份。
取证艰难
虚拟货币传销组织的核心成员在境外搭建服务器进行遥控指挥，其主要人员、证据以及资金都在境外，跨境取证的难度非常大，这使得公安机关难以获取完整的证据链来指控犯罪，比如在部分案件中，关键服务器位于国外，公安机关需要与国外部门进行沟通，这个流程复杂并且耗时很长。
应对之策
面对虚拟货币传销，需要多方面策略。一方面，要组建数据库，利用数据挖掘技术发现规律，建立犯罪预警模型。公安可以单独组建队伍，也可以和互联网公司合作，融合信息分析作案手段与趋势。另一方面，要与媒体、国外部门合作，揭示本质、追捕嫌疑人。还需要梳理账户信息，甄别看相互关系。
生活里虚拟货币骗局多得让人防不过来，你身边碰到过类似虚拟货币传销的事例吗？欢迎为文章点赞，欢迎分享文章，还欢迎在评论区留言。
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